Tổ chức thanh toán. Tổ chức tiền điện tử

Công ty luật chuyên về thanh toán và phát hành tiền điện tử, xử lý giấy phép ČNB cho:

  • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quy mô nhỏ
  • Nhà phát hành tiền điện tử quy mô nhỏ
  • Tổ chức thanh toán
  • Tổ chức tiền điện tử
  • Nhà cung cấp thông tin tài khoản thanh toán
  • Dịch vụ khởi tạo thanh toán
  • Dịch vụ thông tin tài khoản thanh toán

Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm về tài chính, giấy phép ČNB tại các bộ phận chuyên môn của công ty luật quốc tế, Séc hàng đầu và làm pháp chế nội bộ doanh nghiệp tài chính.

Tư vấn tài chính gần như hằng ngày, liên hệ chặt với ČNB, chúng tôi dẫn dắt khách hàng hiệu quả qua toàn bộ thủ tục.

Cùng khách hàng, chúng tôi thường chuẩn bị:

  • Kế hoạch kinh doanh

    Là kế hoạch thực tế cho ba kỳ kế toán đầu, theo dạng báo cáo tài chính của luật kế toán, dựa trên tính toán kinh tế thực và chú giải gồm:

    • ý định về phạm vi, khối lượng dịch vụ thanh toán, tiền điện tử phát hành và hoạt động khác theo luật, cách đạt mục tiêu, đặc điểm nhóm khách hàng và mạng lưới kinh doanh,
    • cơ sở, giả định của kế hoạch, giải thích liên kết số liệu định lượng và tính thực tế kết quả dự kiến.

    Kế hoạch phải rất chi tiết, mô tả sản phẩm, dịch vụ, nhóm khách hàng và số lượng dự kiến. Mọi số liệu phải có căn cứ, giải thích như nghiên cứu marketing, khảo sát hoặc kết quả trước đây của người nộp hồ sơ.

  • Mô tả hệ thống quản trị và kiểm soát

  • Phương thức bảo vệ tiền được giao để thực hiện giao dịch

  • Mô tả thực hiện từng dịch vụ thanh toán

  • Nhân sự, tổ chức và kỹ thuật cho hoạt động

  • Đối tượng, phạm vi và cách thực hiện hoạt động kinh doanh khác nếu có

  • Hệ thống quản lý rủi ro, gồm phương án tính an toàn vốn

  • Biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT)

Sau khi có giấy phép ČNB, chúng tôi cung cấp:

  • Mẫu hợp đồng, điều kiện giao dịch chung, tài liệu khách hàng
  • Quy chế nội bộ
  • Compliance
  • Biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT)

Cùng chuyên gia thuế và kế toán:

  • Kế toán, gồm tổ chức tài chính theo Nghị định số 501/2002 Sb.
  • Báo cáo, nộp thông tin và bảng biểu cho ČNB

Nếu quan tâm dịch vụ hoặc cần thông tin, vui lòng liên hệ đặt buổi trao đổi.