Giấy phép ČNB

Công ty luật chuyên về tài chính và xin giấy phép, đăng ký, chấp thuận trong thị trường tài chính tại Ngân hàng Quốc gia Séc (ČNB).

Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm về tài chính và cấp phép tại bộ phận chuyên môn của công ty luật quốc tế, Séc hàng đầu và với vai trò pháp chế nội bộ doanh nghiệp tài chính.

Vì sao chọn công ty luật chúng tôi?

Chúng tôi xử lý giấy phép ČNB trong các lĩnh vực

Dịch vụ thanh toán và phát hành tiền điện tử

• Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quy mô nhỏ
• Nhà phát hành tiền điện tử quy mô nhỏ
• Tổ chức thanh toán
• Tổ chức tiền điện tử
• Đại lý được ủy quyền của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Tín dụng tiêu dùng

• Nhà cung cấp tín dụng tiêu dùng phi ngân hàng
• Trung gian tín dụng tiêu dùng
• Đại lý phụ thuộc

Công ty chứng khoán, trung gian đầu tư

• Công ty chứng khoán
• Trung gian đầu tư

Bảo hiểm, công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm

• Trung gian bảo hiểm
• Đại lý phụ thuộc

Đầu tư tập thể, công ty đầu tư và quỹ đầu tư

• Quỹ đầu tư
• Quỹ đầu tư nước ngoài
• Quỹ thay thế theo Điều 15 ZISIF

Công ty hưu trí và quỹ hưu trí

• Công ty hưu trí

Cơ sở đổi tiền, nhà cung cấp dịch vụ đổi tiền

• Cơ sở đổi tiền

Tài liệu cấp phép cho ČNB

Trong thủ tục, hợp tác chặt với khách hàng, chúng tôi thường chuẩn bị:

• Kế hoạch kinh doanh
• Hệ thống quản lý rủi ro, gồm an toàn vốn
• Hệ thống kiểm soát nội bộ
• Biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT)

Dịch vụ toàn diện sau khi có giấy phép ČNB

Sau khi có giấy phép, chúng tôi cung cấp:

• Mẫu hợp đồng, đặc biệt điều kiện giao dịch chung và tài liệu hợp đồng khách hàng
• Quy chế nội bộ
• Compliance
• Biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT)
• Quản lý rủi ro (đặc biệt rủi ro hoạt động)
• Kiểm toán nội bộ

Cùng chuyên gia thuế và kế toán, chúng tôi còn bảo đảm:

• Kế toán, gồm kế toán tổ chức tài chính theo Nghị định số 501/2002 Sb.
• Báo cáo, nộp thông tin và bảng biểu cho ČNB

Nếu quan tâm dịch vụ hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ để đặt buổi trao đổi.