Ліцензії ČNB

Наша юридична фірма спеціалізується на фінансовому праві та оформленні ліцензій (реєстрацій, дозволів) у сфері фінансового ринку в Чеському національному банку (ČNB).

Наші адвокати мають багаторічний досвід у фінансовому праві та оформленні ліцензій, здобутий у спеціалізованих відділах провідних іноземних і чеських юридичних фірм, а також як внутрішні юристи компаній, що працюють у сфері фінансових послуг.

Чому варто обрати нашу юридичну фірму

  • Ми вже оформили десятки ліцензій / реєстрацій ČNB у сфері фінансових послуг.
  • Оформленням ліцензій ČNB ми займаємося щодня.
  • Ми перебуваємо в тісному контакті зі співробітниками ČNB і детально знаємо процес ліцензування, зокрема його неписані правила та звичаї.
  • Ми ефективно проведемо клієнтів через усе ліцензійне провадження в ČNB.
  • Згодом ми забезпечимо комплексні послуги у сфері комплаєнсу (Compliance), AML, управління ризиками (Risk Management) (зокрема операційними ризиками), внутрішнього аудиту, звітності перед ČNB та ведення бухгалтерського обліку.

Ліцензії ČNB ми оформлюємо в таких сферах

Платіжні послуги та випуск електронних грошей

  • Надавач платіжних послуг малого обсягу
  • Емітент електронних грошей малого обсягу
  • Платіжна установа
  • Установа електронних грошей
  • Уповноважений представник надавача платіжних послуг

Споживче кредитування

  • Небанківський надавач споживчих кредитів
  • Посередник у сфері споживчого кредитування
  • Зв’язаний представник

Торговці цінними паперами, інвестиційні посередники

  • Торговець цінними паперами
  • Інвестиційний посередник

Страхування, страхові та перестрахові компанії

  • Страховий посередник
  • Зв’язаний представник

Колективне інвестування, інвестиційні компанії та інвестиційні фонди

  • Інвестиційний фонд
  • Іноземний інвестиційний фонд
  • Альтернативний фонд відповідно до § 15 ZISIF

Пенсійні компанії та пенсійні фонди

  • Пенсійна компанія

Обмін валют, надавачі послуг з обміну валют

  • Обмін валют (обмінний пункт)

Ліцензійна документація для ČNB

У межах ліцензійних проваджень у тісній співпраці з клієнтом ми, як правило, готуємо таку документацію для отримання ліцензії ČNB:

  • Бізнес-план
  • Система управління ризиками, зокрема достатність капіталу
  • Система внутрішнього контролю
  • Заходи проти відмивання коштів (AML/CFT)

Комплексні послуги після отримання ліцензії ČNB

Після отримання ліцензії ČNB ми забезпечуємо для наших клієнтів такі послуги:

  • Типові договірні документи, зокрема загальні умови та клієнтська договірна документація
  • Внутрішні положення
  • Комплаєнс (Compliance)
  • Заходи проти відмивання коштів (AML/CFT)
  • Управління ризиками (Risk Management), зокрема операційними ризиками
  • Внутрішній аудит

У співпраці з податковими та бухгалтерськими консультантами ми також забезпечуємо:

  • Ведення бухгалтерського обліку, зокрема обліку для фінансових установ відповідно до Положення № 501/2002 Зб.
  • Звітність і подання інформації та звітів до ČNB

Якщо ви зацікавилися нашими послугами або вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зв’яжіться з нами та домовтеся про ознайомчу зустріч.