Лицензия ЧНБ

Наше адвокатское бюро, одной из специализаций которого является финансовое право, оказывает содействие в получении лицензии Чешского национального банка (ЧНБ) для ведения деятельности на финансовых рынках.

Наши адвокаты имеют многолетний опыт работы в сфере финансового права и оформления лицензий, полученный ими во время работы в специализированных отделах известных иностранных и чешских адвокатских бюро, а в качестве корпоративных юристов финансовых учреждений.

Для своих клиентов мы подготовили (и подготавливаем) пакет документов для выдачи лицензии ЧНБ на ведение деятельности в следующих областях:

Платёжные услуги и выпуск электронных денег

  • Малый поставщик платёжных услуг (4 лицензии)
  • Малый эмитент электронных денег (3 лицензии)
  • Платёжное учреждение (1 лицензия)

Потребительские кредиты

  • Небанковское кредитное учреждение (1 лицензия)
  • Посреднические услуги при получении кредита (2 лицензии)

Торговля ценными бумагами, инвестиционные посреднические услуги

  • Торговец ценными бумагами (1 лицензия)
  • Инвестиционный посредник (1 лицензия)

Коллективное инвестирование, инвестиционные компании и инвестиционные фонды

  • Инвестиционный фонд (1 лицензия)
  • Иностранный инвестиционный фонд (2 лицензии)

Пенсионные компании и пенсионные фонды

  • Пенсионная компания (1 лицензия)

Обмен валют

  • Пункт обмена валют (1 лицензия)

Профессионализм наших сотрудников при прохождении процедуры выдачи лицензий был высоко оценен ЧНБ, поэтому наши клиенты могут быть уверены, что с нашей помощью процедура лицензирования ЧНБ пройдёт эффективно с соблюдением договорённых сроков.

В рамках лицензионной процедуры и в сотрудничестве с клиентом мы подготовим следующую документацию, необходимую для выдачи лицензии:

  • Бизнес-план
  • Система управления рисками, вкл. расчёт достаточности капитала
  • Внутренняя контрольная система
  • Меры по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путём (AML/CFT)

При подготовке документов для получения лицензии ЧНБ мы также своим клиентам предоставляем услуги по составлению:

  • Образцов договорных документов, в том числе всеобщих коммерческих правил и клиентской договорной документации
  • Внутренних правил
  • Комплаенса
  • Мер по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путём (AML/CFT)

В сотрудничестве с налоговыми консультантами и бухгалтерами наше бюро также обеспечивает:

  • Ведение бухучёта, вкл. учёт для финорганов в соответствии с приказом № 501/2002 в Св. законов
  • Отчётность, информацию и финансовые документы, предоставляемые в ЧНБ

Если вас заинтересовали наши услуги или вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нами и мы договоримся о встрече.