Licencje ČNB

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie finansowym oraz w uzyskiwaniu licencji (rejestracji, zezwoleń) w obszarze rynku finansowego w Czeskim Banku Narodowym (ČNB).

Nasi adwokaci mają wieloletnie doświadczenie w prawie finansowym i uzyskiwaniu licencji, zdobyte w wyspecjalizowanych działach wiodących zagranicznych i czeskich kancelarii adwokackich oraz jako prawnicy wewnętrzni spółek działających w sektorze usług finansowych.

Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię adwokacką

  • Uzyskaliśmy już dziesiątki licencji / rejestracji ČNB w obszarze usług finansowych.
  • Uzyskiwaniem licencji ČNB zajmujemy się na co dzień.
  • Jesteśmy w ścisłym kontakcie z pracownikami ČNB i znamy szczegółowo proces licencyjny wraz z niepisanymi zasadami i zwyczajami.
  • Przeprowadzamy klientów sprawnie przez całe postępowanie licencyjne w ČNB.
  • Następnie zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie Compliance, AML, Risk Management (zwłaszcza ryzyka operacyjnego), audytu wewnętrznego, raportowania do ČNB oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Licencje ČNB załatwiamy w następujących obszarach

Usługi płatnicze i wydawanie pieniądza elektronicznego

  • Dostawca usług płatniczych o małej skali
  • Wydawca pieniądza elektronicznego o małej skali
  • Instytucja płatnicza
  • Instytucja pieniądza elektronicznego
  • Agent dostawcy usług płatniczych

Kredyt konsumencki

  • Pozabankowy udzielający kredytu konsumenckiego
  • Pośrednik kredytu konsumenckiego
  • Agent związany

Domy maklerskie, pośrednicy inwestycyjni

  • Dom maklerski
  • Pośrednik inwestycyjny

Ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji

  • Pośrednik ubezpieczeniowy
  • Agent związany

Zbiorowe inwestowanie, towarzystwa inwestycyjne i fundusze inwestycyjne

  • Fundusz inwestycyjny
  • Zagraniczny fundusz inwestycyjny
  • Fundusz alternatywny na podstawie § 15 ZISIF

Towarzystwa emerytalne i fundusze emerytalne

  • Towarzystwo emerytalne

Kantory wymiany walut, dostawcy usług kantorowych

  • Kantor wymiany walut

Dokumentacja licencyjna dla ČNB

W ramach postępowań licencyjnych, w ścisłej współpracy z klientem, zazwyczaj przygotowujemy następującą dokumentację niezbędną do uzyskania licencji ČNB:

  • Biznesplan
  • System zarządzania ryzykiem, w tym adekwatność kapitałowa
  • System kontroli wewnętrznej
  • Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT)

Kompleksowe usługi po uzyskaniu licencji ČNB

Po uzyskaniu licencji ČNB zapewniamy naszym klientom następujące usługi:

  • Wzorcowe dokumenty umowne, zwłaszcza ogólne warunki handlowe i dokumentacja umowna z klientami
  • Przepisy wewnętrzne
  • Compliance
  • Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT)
  • Risk Management (zwłaszcza ryzyko operacyjne)
  • Audyt wewnętrzny

We współpracy z doradcami podatkowymi i księgowymi zapewniamy ponadto:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym rachunkowości instytucji finansowych zgodnie z czeskim rozporządzeniem nr 501/2002 Sb.
  • Raportowanie oraz przekazywanie informacji i sprawozdań do ČNB

W przypadku zainteresowania naszymi usługami lub chęci uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt i umówienie spotkania informacyjnego.