Prestatore di servizi connessi ad attività virtuali

Chi ha bisogno della licenza?

Tutti i soggetti che prestano servizi connessi ad attività virtuali necessitano o della licenza della ČNB ai sensi del MiCA o della licenza dell’Unità di analisi finanziaria (FAÚ) per la prestazione di servizi con attività virtuali.

La licenza della FAÚ per la prestazione di servizi con attività virtuali è quindi una categoria residuale per tutti i servizi connessi alle cripto-attività ai quali non si applica il MiCA. Vi rientreranno tipicamente, ad esempio, lo staking o il lending oppure i servizi relativi ai token non fungibili (NFT).

Le nostre referenze

Tra i nostri clienti nel settore delle criptovalute figurano, ad esempio, Tipsport, wBTCb o MyCoiner.

Perché scegliere il nostro studio legale?

• Abbiamo già ottenuto decine di licenze o registrazioni della ČNB o della FAÚ nel settore dei servizi finanziari.
• Ci occupiamo quotidianamente delle procedure di licenza della ČNB o della FAÚ.
• Siamo in stretto contatto con i funzionari della ČNB o della FAÚ e conosciamo nel dettaglio il procedimento di licenza, comprese le regole e le prassi non scritte.
• Accompagniamo i clienti in modo efficiente lungo l’intero procedimento di licenza presso la ČNB o la FAÚ.
• Successivamente forniamo servizi integrati in materia di compliance, AML, risk management (in particolare rischi operativi), revisione interna, reporting alla ČNB e tenuta della contabilità.

Come si svolge la collaborazione nel procedimento di licenza?

• Le assegneremo un project manager che La guiderà nell’intero procedimento di licenza presso la ČNB o la FAÚ.
• Predisporremo per intero la domanda di licenza e tutti gli allegati.
• Elaboreremo in particolare il piano industriale (business plan), comprensivo di previsioni finanziarie, il calcolo dell’adeguatezza patrimoniale e un set completo di policy interne, comprese le misure antiriciclaggio (AML/CFT).
• Garantiremo l’outsourcing di compliance, risk management e revisione interna.

Quanto tempo richiede l’ottenimento della licenza?

• La predisposizione della domanda di licenza completa richiede da 1 a 2 mesi.
• Il procedimento di licenza presso la FAÚ dura di norma da 1 a 2 mesi.

Che cosa ci servirà da Lei?

• Documentazione per la predisposizione del piano industriale – informazioni sui servizi previsti, sul target di clientela e sui principali indicatori finanziari del progetto.
• Informazioni sui soggetti con funzioni di direzione e sui soggetti con partecipazione qualificata, fino al titolare effettivo.
• Prova dell’origine della garanzia di 250.000 CZK.

Qual è il costo per l’ottenimento della licenza?

Il costo dipende dalla complessità e dall’ambito previsto della licenza. Dopo una consulenza iniziale Le predisporremo un’offerta scritta su misura.

Referenze

Contatti chiave

Zuzana Stuchlíková

Maxim Obuchov