רישיונות ČNB

משרדנו מתמחה בפיננסים ובהשגת רישיונות, רישומים והיתרים בשוק הפיננסי מהבנק הלאומי הצ׳כי (ČNB).

לעורכי דיננו ניסיון רב במחלקות מתמחות במשרדים בינלאומיים וצ׳כיים מובילים וכיועצים פנימיים בחברות פיננסיות.

מדוע לבחור במשרדנו?

תחומי רישוי ČNB

שירותי תשלום והנפקת כסף אלקטרוני

• ספק תשלומים בהיקף קטן
• מנפיק כסף אלקטרוני בהיקף קטן
• מוסד תשלום
• מוסד כסף אלקטרוני
• נציג מורשה של ספק תשלום

אשראי צרכני

• ספק אשראי צרכני חוץ־בנקאי
• מתווך אשראי צרכני
• סוכן קשור

סוחרי ניירות ערך ומתווכי השקעות

• סוחר ניירות ערך
• מתווך השקעות

ביטוח, מבטחים ומבטחי משנה

• מתווך ביטוח
• סוכן קשור

השקעה קולקטיבית, חברות וקרנות השקעה

• קרן השקעה
• קרן זרה
• קרן חלופית לפי סעיף 15 ל־ZISIF

חברות וקרנות פנסיה

• חברת פנסיה

חלפנות

• חלפן כספים

מסמכי רישוי ל־ČNB

בשיתוף הלקוח נכין בדרך כלל:

• תוכנית עסקית
• מערכת ניהול סיכונים והלימות הון
• מערכת בקרה פנימית
• אמצעי מניעת הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT)

שירות מלא לאחר הרישיון

• מסמכי חוזים לדוגמה, במיוחד תנאים כלליים ומסמכי לקוחות
• נהלים פנימיים
• ציות
• AML/CFT
• ניהול סיכונים, במיוחד תפעוליים
• ביקורת פנימית

עם מומחי מס וחשבונאות נציע גם:

• הנהלת חשבונות, לרבות מוסדות פיננסיים לפי צו מס׳ 501/2002 Sb.
• דיווח ומסירת מידע ודוחות ל־ČNB

אם אתם מעוניינים בשירותינו או במידע נוסף, צרו קשר לתיאום פגישה.