מוסדות תשלום. מוסדות כסף אלקטרוני

משרדנו מתמחה בתשלומים ובהנפקת כסף אלקטרוני ומשיג רישיונות ČNB עבור:

לעורכי דיננו ניסיון רב במשפט פיננסי וברישוי ממחלקות מתמחות במשרדים מובילים וכיועצים פנימיים בחברות פיננסיות.

ייעוץ כמעט יומיומי וקשר הדוק עם ČNB מאפשרים ליווי יעיל בהליך כולו.

בשיתוף הלקוח נכין בדרך כלל:

תוכנית עסקית
תוכנית אמיתית לשלוש תקופות החשבונאות הראשונות, במתכונת דוחות כספיים לפי חוק החשבונאות ובחישובים כלכליים מציאותיים, עם הסבר הכולל:
- היקף וכמות שירותי התשלום, הכסף האלקטרוני ופעילויות אחרות, דרכי השגת היעדים, קבוצת הלקוחות ורשת העסקים,
- הנחות יסוד, קשרי הנתונים הכמותיים והיתכנות התוצאות המתוכננות.
התוכנית חייבת להיות מפורטת מאוד: מוצרים ושירותים, קבוצת לקוחות וכמות צפויה. כל הנתונים דורשים ביסוס והנמקה, למשל מחקרי שוק, סקרים ותוצאות קודמות.
תיאור מערכת הניהול והבקרה
אופן הגנת כספים שנמסרו לעסקאות
תיאור כל שירות תשלום
כוח אדם, ארגון וציוד טכני
נושא, היקף ואופן פעילות עסקית נוספת, אם קיימת
ניהול סיכונים וחישוב הלימות הון
מניעת הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT)

לאחר הרישיון:

עם מומחי מס וחשבונאות:

למידע ולתיאום פגישה צרו קשר.