Casa de cambio

¿Quién necesita la licencia?

La licencia de casa de cambio es necesaria para el cambio de una moneda fiat por otra a un tipo de cambio ofrecido previamente. En la actividad de casa de cambio, el objeto del cambio es siempre dinero en efectivo.

Si se trata de un cambio que, al menos en parte, se realiza sin efectivo, se tratará del servicio de pago de operaciones sin efectivo con moneda extranjera con arreglo al art. 3, apartado 2, de la Ley sobre el tráfico de pagos. Para esa actividad se requiere la licencia de entidad de pago o de proveedor de servicios de pago de pequeña escala.

Entre los titulares de una licencia del ČNB como casa de cambio se encuentran, por ejemplo, FORTISSIMO o CYRRUS FX.

Nuestras referencias

Entre nuestros clientes en el ámbito de las casas de cambio figura, por ejemplo, V.Z.V. Směnárna.

¿Por qué elegir nuestro despacho de abogados?

• Hemos tramitado ya decenas de licencias o registros del ČNB en el ámbito de los servicios financieros.
• Nos ocupamos a diario de la tramitación de licencias del ČNB.
• Mantenemos un contacto estrecho con los empleados del ČNB y conocemos al detalle el procedimiento de concesión de licencias, incluidas sus reglas y costumbres no escritas.
• Guiamos a nuestros clientes de forma eficiente a lo largo de todo el procedimiento de concesión de licencia ante el ČNB.
• A continuación, les ofrecemos servicios integrales en materia de compliance, AML, gestión de riesgos (en particular, riesgos operativos), auditoría interna, reporting al ČNB y contabilidad.

¿Cómo se desarrolla la colaboración en el procedimiento de concesión de licencia?

• Le asignaremos un director de proyecto que le guiará durante todo el proceso de concesión de licencia ante el ČNB.
• Elaboraremos íntegramente la solicitud de licencia y todos sus anexos.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la licencia?

• La elaboración de la solicitud completa de licencia lleva de 1 a 2 semanas.
• El procedimiento de concesión de licencia ante el ČNB suele durar de 1 a 2 meses.

¿Qué necesitaremos de usted?

• Información sobre las personas de dirección y sobre las personas con participación cualificada, hasta el titular real final.

¿Cuál es el precio de la tramitación de la licencia?

El precio depende de la complejidad y del alcance previsto de la licencia. Tras una consulta inicial le prepararemos una oferta por escrito a medida.

Referencias

Contactos clave

Zuzana Stuchlíková

Maxim Obuchov